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제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)
작성일 2019-03-11조회수 1758
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제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2019년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 344 스마일게이트캠퍼스 지하1층 소강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건
① 제1호 의안: 제15기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 예정 내용: 보통주 1주당 600원

② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 김재천 재선임의 건)

③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안: 정관 일부 개정의 건


4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리행사: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

◆ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 유의하시기 바랍니다.



5. 기타사항: 금번 주주총회는 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해바랍니다.


2019년 3월 11일



경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)

에스케이디앤디주식회사

대표이사 함스테판윤성 (직인생략)

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