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공지사항-SK D&D의 전자공고 자료를 확인하실 수 있습니다.

임시주주총회 소집공고
작성일 2018-10-22조회수 2647
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임시주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2018년 11월 15일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동) ECO-Hub 2층 수펙스홀

3. 회의의 목적사항

가. 의결사항
(자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)

- 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 3인, 사외이사 1인 신규선임)
. 제1-1호 의안: 기타비상무이사 박찬중 선임의 건
. 제1-2호 의안: 기타비상무이사 이동춘 선임의 건
. 제1-3호 의안: 기타비상무이사 김재민 선임의 건
. 제1-4호 의안: 사외이사 정부석 선임의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※ 금번 주주총회는 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해바랍니다.


2018년 10월 22일


경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)

에스케이디앤디 주식회사

대표이사 함스테판윤성 (직인생략)




실질주주의 의결권 행사 안내문

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는위임장에 의거 의결권을

간접행사 하실 수 있습니다.


항상 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.





[의결권 행사에 대한 안내]


<본인 참석 시>


◆ 본인 지참물: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)



<대리인 참석 시>

◆ 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

◆ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니
이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.















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